Dec 07, 2018 12:37 UTC
  • Lucha contra lavado de dinero punto fuerte de Irán

ParsToday – El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró que la creación de estructuras legales y mecanismos de lucha contra el blanqueo de dinero se considera el punto fuerte de Irán a la hora de contrarrestar este tipo de delitos.

En una entrevista con la agencia oficial de noticias iraní IRNA y en cuanto a la eventual evaluación negativa de las instituciones internacionales sobre la eficacia de la legislación relativa a la lucha contra el levado de dinero en Irán, Bahram Qasemi destacó que al igual que en otros países, la existencia del blanqueo de dinero en Irán no es un tema irrefutable y lo que importa es la existencia de la voluntatd de combate contra la delincuencia financiera y de lavado de dinero.

 

El vocero oficial persa, añadió que, las entidades correspondientes están dando un serio seguimiento para enfrentar los delitos de blanqueo de dinero conforme a la legislación interna de Irán.

 

Qasemi, puntualizó que las instituciones internacionales a la hora de evaluar a los países, toman en cuenta más, las estructuras, las normas y los mecanismos ejecutivos de combate al blanqueo de dinero que, la existencia de lavado de dinero en cualquier país, y cuanto más efectivas sean las leyes y estructuras, los Estados tendrán una mejor situación al momento de ser evaluados por esas instituciones.

 

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